Exness官網防止洗錢
時間：2019-02-18 | 分類：Exness問答
可能大多數人覺得洗錢活動離我們生活太遠，其實我們在Exness交易時，應該了解，所有的平台都是禁止洗錢的。
1、什麼是洗錢？
現代社會目前在防止洗錢方面面臨嚴峻挑戰，例如，擁有，使用或處置從犯罪活動中獲得的金錢或其他财産似乎是合法的，而恐怖主義融資 - 提供或收集金錢或提供金融服務的知識這筆錢旨在資助組織，準備或執行恐怖主義行為，或支持為犯下恐怖主義行為而創建或創建的犯罪團體（犯罪組織）。
非法賺取收入的個人和法人實體将各種收入合法化。例如，他們可能會使用其他人的個人數據，包括以欺詐手段獲取的數據。這可能成為成為欺詐受害者并且不參與這些當事方犯罪活動的人的問題。
2、反洗錢法
為了防止洗錢，使用金錢或其他财産進行經營的組織有義務遵守反洗錢法，核實客戶身份，并協助打擊洗錢活動的政府機構和金融機構。Exness負責确保遵守反洗錢和資助恐怖主義的法律。
3、客戶身份驗證程序
作為遵守客戶身份識别法律的一部分，此程序在注冊期間，各種類型的非交易操作中執行，并作為我們的專家監控的一部分。為了識别我們的客戶，Exness Group可能會要求您提供個人數據，并采用我們的專家開發的驗證系統采取措施确認此信息的準确性。完成此過程可能需要幾個工作日。
4、遵守隐私協議
我們收到的個人數據是根據隐私協議的規定處理的。請注意，識别程序的原因是遵守反洗錢和資助恐怖主義的法律，而不是因為我們懷疑你犯下了非法行為。因此，您有必要合作和理解這些步驟，以有效打擊洗錢和資助恐怖主義。
相關文章：
提交評論